Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 июня 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 июля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
3. Об определении Старшего независимого директора ПАО «ЭЛ5-Энерго».
4. О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
5. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023-2024 корпоративный год.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) А.С. Малинин
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 20 23 г. М.П.